1. Налоговое резиденство, гражданство, вид на жительство (ВНЖ).
Понятие валютного и налогового резиденства, на что влияет, как определяется
Уведомление о ВНЖ и гражданстве
2. Счета в иностранных банках
уведомление об открытии/закрытии
отчеты о движении средств
вопросы валютного законодательства (разрешенные/запрещенные валютные операции, особенности и ограничения)
3. Участие в иностранных компаниях
уведомление об участии в иностранной компании
уведомления о контролируемой иностранной компании (КИК)
финансовая отчетность КИК
4. Налогообложение физических лиц
доходы от иностранных источников, порядок декларирования (продажа активов, ценные бумаги и т. д.)
администрирование ФНС физических лиц, особенности, контроль, обмен информации, новости
Ведущая: Журавлева Юлия, практикующий юрист с 2008 года, Sanction Compliance Ad.Cert. Последние 7 лет связаны с областью HNWI, compliance и международным правом. Реализация проектов в Австрии, Швейцарии, Франции, Монако и др.